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中华人民共和国刑法(节选)1

中华人民共和国刑法修正案(节选)3

全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的决定5

联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约(禁毒公约)11

联合国禁止洗钱法律范本54

联合国安理会2001年第1368号决议72

联合国安理会2001年第1373号决议74

巴塞尔委员会关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明79

巴塞尔委员会关于银行的客户政策85

欧洲理事会关于清洗、追查、扣押与没收犯罪收益的公约115

欧盟部长理事会关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令139

国际货币基金组织关于金融系统弊端、金融犯罪和洗钱的背景材料152

金融行动特别工作组关于打击清洗黑钱的40条建议211

金融行动特别工作组秘书处关于金融特别工作组40条建议的审查意见232

金融行动特别工作组关于应对资助恐怖分子问题8条特别建议433

十一家国际大银行关于私人银行的全球反洗钱指导原则439

美国1978年银行保密法447

美国1986年洗钱管制法473

美国2001年金融服务业反欺诈网络法507

英国1995年犯罪收益法案563

香港贩毒(追讨得益)条例(节选)597

香港有组织及严重罪行条例(节选)603

香港金融管理专员根据《银行业条例》第7(3)条发出的指引618

香港防止洗黑钱修订指引662

香港防止洗钱指导手册687

中华人民共和国中国人民银行法712

中华人民共和国商业银行法722

中华人民共和国外汇管理条例743

中华人民银行金融机构反洗钱规定755

中国人民银行人民币大额和可疑支付交易报告管理办法762

中国人民银行金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法771

境内居民个人外汇管理暂行办法及修改通知781

国家外汇管理局关于修改《境内居民个人外汇管理暂行办法》的通知796

银行账户管理办法798

现金管理暂行条例806

大额现金支付登记备案规定813

关于严禁利用信用卡、银行卡、支付卡违规套取现金的通知815

银行卡业务管理办法818

中国人民银行关于走私犯罪侦查机关查询、冻结走私犯罪嫌疑人存款适用《关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的通知》的通知835

个人存款账户实名制规定837

《个人存款账户实名制规定》实施后有关问题的处置意见840

后记843